У Данії в рамках розслідування передбачуваного відмивання «російських» грошей через естонське відділення Danske Bank перевіряють угоди, вчинені з 2007 по 2015 роки, на загальну суму приблизно 150 мільярдів доларів. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на інформовані джерела.
За їх словами, значну частку складають перекази з рахунків компаній, пов'язаних з Росією та іншими колишніми радянськими республіками. На рахунках у Danske Bank гроші залишалися недовго — їх виводили з Естонії, тому ці суми не могли потрапити в офіційну статистику, розповіло джерело, інформоване про розслідування.
Перевіряються рахунки в основному зареєстровані на компанії-пустушки, багато з яких були створені у Великобританії, розповіли співрозмовники видання. За їх словами, багато рахунків пов'язані з людьми з Росії і колишніх радянських республік.
