![]()
Панамський реєстратор офшорів Mossack Fonseca співпрацював з компаніями і бізнесменами, на яких були накладені санкції США. Про це повідомляє «Бі-бі-сі» з посиланням на документи з «Панамського архіву».
Зокрема, Mossack Fonseca працювала з компанією DCB Finance, на яку Мінфін США наклав санкції за підтримку ядерної програми КНДР. Власниками компанії були високопоставлений північнокорейський чиновник Кім Чол Сан і британський банкір Найджел Кауї, який керував підсанкційним банком Daedong Credit Bank.
Співпрацю з DCB Finance було припинено в 2010 році після запиту влади Британських Віргінських островів про іншу, пов'язану з КНДР, компанію.
Реєстратор також працював з компаніями двоюрідного брата президента Сирії Башара Асада — мільярдера Рамі Махлуфа, який потрапив під санкції США в 2008 році через підозри у впливі на судову систему і спецслужби Сирії заради своїх бізнес-інтересів. З однією з компаній Махлуфа також співпрацювало швейцарське відділення банку HSBC. Як повідомляє «Бі-бі-сі», Mossack Fonseca перестала працювати з компаніями Рамі Махлуфа тільки в 2011 році.
Як повідомляє Le Monde, Mossack Fonseca також працювала з підставними компаніями, які використовувалися сирійським урядом для обходу санкцій, накладених на початку громадянської війни в 2011 році — Pangates International Corporation Limited, Maxima Middle East Trading і Morgan Additives Manufacturing.
Ці фірми, за даними видання, постачали сирійській армії авіаційне паливо. У 2014 році Мінфін США ввів проти них санкції. Співпрацю з Pangates International Corporation Limited, згідно з документами «Панамського архіву», було припинено лише у 2015 році.
У Mossack Fonseca заявили «Бі-бі-сі», що ніколи свідомо не співпрацювали з компаніями або особами, пов'язаними з Сирією чи КНДР.
