Через звинувачене у відмиванні естонське відділення Danske Bank в 2013 р. перевели близько $30 млрд, пов'язаних з Росією, повідомляє Financial Times з посиланням на доповідь консалтингової компанії Promontory Financial.
«Обсяг операцій, які проводяться нерезидентами, досяг в 2013 р. рекорду, склавши близько 80 000 операцій на суму приблизно $30 млрд», – уточнює видання.
Наведена аналітиками сума переказів у багато разів перевищує попередні оцінки, взяті не за рік, а за період з 2007 по 2015 р. Такий обсяг коштів занадто великий для маленького банку, зазначає газета. В той же час не всі транзакції викликають підозру. Банк планує детально вивчити їх.
